誠信建設(shè)萬里行
一則廣告引出賭球大案
23名犯罪嫌疑人歸案，涉案資金1.1億元被凍結(jié)
來自江蘇連云港的90后潘亮(化名)，用兩年賺了1500萬元。大專畢業(yè)后，他到上海闖蕩，曾幫競彩網(wǎng)站做彩票分析，后來成為一家網(wǎng)站的國內(nèi)會(huì)員代理。
平時(shí)，他的主要工作是幫會(huì)員充值，能拿7%的返點(diǎn)。今年世界杯對他來說，是一次“發(fā)財(cái)?shù)暮脵C(jī)會(huì)”。他計(jì)劃再賺1000萬元，然后在上海買房?？墒牵澜绫€沒開始，他就被抓了。
原來，他所在的“趣彩網(wǎng)”是個(gè)賭博網(wǎng)站，從2016年開始經(jīng)營，資金周轉(zhuǎn)42億元，獲利7億多元。江蘇鎮(zhèn)江警方發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)站有各級代理1000余名，注冊“賭客”75萬余名。目前，23名犯罪嫌疑人歸案，凍結(jié)涉案資金1.1億余元。
可疑的廣告
今年年初，江蘇省鎮(zhèn)江市公安局在偵辦某案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)站主頁上刊登了一則廣告，廣告費(fèi)高達(dá)450多萬元。
廣告宣傳的“趣彩網(wǎng)”設(shè)置了“雙色球”“大樂透”“競彩足球”“競彩籃球”等各類彩票，中獎(jiǎng)結(jié)果與國家發(fā)行彩票的開獎(jiǎng)結(jié)果一致，但賠率更高，另有額外加獎(jiǎng)、派送紅包等活動(dòng)，所贏資金可隨時(shí)提現(xiàn)。
以“競彩足球”為例，該網(wǎng)站提供世界各國足球聯(lián)賽、杯賽的比賽場次，玩家可選擇全場勝負(fù)、總進(jìn)球、比分等進(jìn)行押注，每種方式設(shè)置不同的賠率，最終以比賽結(jié)果確定是否中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金按下注金額乘賠率計(jì)算，并返還至玩家的賬戶余額，玩家可提現(xiàn)至綁定的銀行卡。
“根據(jù)法律規(guī)定，在網(wǎng)上平臺(tái)買彩票除了國家許可范圍以外，其他網(wǎng)絡(luò)彩票形式均屬違法行為。”鎮(zhèn)江市公安局治安支隊(duì)支隊(duì)長朱游仙介紹。
“經(jīng)查，450萬元廣告費(fèi)分別來自馬來西亞籍的5張銀行卡。”鎮(zhèn)江市公安局治安支隊(duì)治安行動(dòng)大隊(duì)中隊(duì)長陸振東說，結(jié)合“賬戶充值”“競猜下注”“倍率返還”“賬戶提現(xiàn)”等特征，判斷“趣彩網(wǎng)”為一非法私彩類賭博網(wǎng)站。
偵查中發(fā)現(xiàn)，“趣彩網(wǎng)”網(wǎng)站主服務(wù)器設(shè)置在菲律賓，在境外的網(wǎng)站開辦人員通過在租用國內(nèi)分服務(wù)器的方式，在境內(nèi)開設(shè)網(wǎng)站。網(wǎng)站實(shí)際經(jīng)營者在國內(nèi)大肆招攬代理，對成功發(fā)展會(huì)員下注參賭的，按比例給予資金返利。
今年2月28日，鎮(zhèn)江市公安局成立專案組，通過兩個(gè)半月的努力，終于揭開這起賭球大案。
賭資最終流入境外賬戶
據(jù)警方介紹，為注冊運(yùn)營“趣彩網(wǎng)”，犯罪團(tuán)伙注冊成立了深圳某科技有限公司，但該公司無實(shí)際經(jīng)營地址、無具體經(jīng)營行為。公司法人也是掛名法人，不參與網(wǎng)站實(shí)際經(jīng)營。
同時(shí)，犯罪團(tuán)伙主要成員藏匿境外，負(fù)責(zé)網(wǎng)站運(yùn)營管理、操作網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn)、遙控指揮境內(nèi)負(fù)責(zé)人員，并建立客服團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)聯(lián)系國內(nèi)技術(shù)人員、網(wǎng)站會(huì)員和充值代理、“第四方”支付平臺(tái)。團(tuán)伙發(fā)展的代理負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員并指導(dǎo)會(huì)員下注賭博，以此獲取提成。
值得關(guān)注的是，網(wǎng)站的“資金鏈”非常隱蔽，網(wǎng)站經(jīng)營者控制的資金賬戶并不與會(huì)員的充值賭資發(fā)生直接聯(lián)系。
辦案民警陸振東介紹，犯罪團(tuán)伙成員分布在全國9省市17個(gè)城市和境外，國內(nèi)成員大部分受境外人員直接遙控指揮，相互之間直接聯(lián)系較少，各自負(fù)責(zé)一塊工作。
警方稱未成年人參與賭博
5月23日，警方在全國啟動(dòng)同步收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，共抓獲國內(nèi)主要代理潘亮等犯罪嫌疑人23名，扣押服務(wù)器33臺(tái)、手機(jī)40余部，凍結(jié)涉案賬戶65個(gè)。
來自南京的呂某，是網(wǎng)站的充值代理，兩個(gè)多月賺了100多萬元。他借用親戚朋友的支付寶賬戶，將支付寶賬戶放到網(wǎng)站充值平臺(tái)上。短短3個(gè)月，他為網(wǎng)站提供33個(gè)支付寶賬號，用于接收賭資，給網(wǎng)站帶來收入1.6億元，他因此拿到1%的返點(diǎn)。
國內(nèi)網(wǎng)站技術(shù)人員雷某為“趣彩網(wǎng)”從某科技公司租用了14臺(tái)服務(wù)器。他原本在淘寶網(wǎng)上開店，對外出租服務(wù)器。
“博彩網(wǎng)站以這種曲折的方式租用服務(wù)器，雖然加大成本，但提高安全系數(shù)。”朱游仙說，網(wǎng)站也有手機(jī)客戶端，隨時(shí)隨地都可以投注，“賭客輸?shù)魞扇偃f元的情況比較普遍”。
警方發(fā)現(xiàn)，大量未成年人參與賭博、第三方支付平臺(tái)管理不嚴(yán)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行服務(wù)監(jiān)管有待加強(qiáng)，這些都引人深思。
據(jù)介紹，網(wǎng)站為最大限度地吸引參賭人員，對會(huì)員注冊不設(shè)門檻，對人員真實(shí)信息不予核實(shí)，僅憑一臺(tái)手機(jī)即可注冊會(huì)員下注賭博。該私彩網(wǎng)站還以年輕人喜愛的足球、籃球等體育活動(dòng)比分作為下注結(jié)果，吸引大批在校初、高中生及大學(xué)生參與。
同時(shí)，第三方支付平臺(tái)作為網(wǎng)站經(jīng)營者與會(huì)員賭客之間的資金中介，發(fā)揮了資金流轉(zhuǎn)作用。
警方注意到，國內(nèi)網(wǎng)站運(yùn)行需通過網(wǎng)站域名備案登記，而“趣彩網(wǎng)”以深圳某科技公司進(jìn)行備案登記，網(wǎng)站內(nèi)容明顯為國家法律法規(guī)所禁止的網(wǎng)絡(luò)彩票、競彩投注活動(dòng)，但仍通過了備案審核。服務(wù)器提供商對他人使用服務(wù)器從事具體網(wǎng)絡(luò)行為缺乏應(yīng)有的管理措施。
