虛假注冊網(wǎng)站“賭球” 非法獲利超7億
趣彩網(wǎng)世界杯前投放大量廣告超過450萬元，賭球團伙組織嚴(yán)密橫跨境內(nèi)外，租用服務(wù)器隱蔽性高
趣彩網(wǎng)截圖。
世界杯決賽落幕，億萬球迷觀賽期間，一些通過網(wǎng)絡(luò)進行的賭球網(wǎng)站“各顯神通”，試圖賺上一筆。
近日，江蘇省鎮(zhèn)江市警方通過網(wǎng)絡(luò)巡查，發(fā)現(xiàn)一個主要服務(wù)器位于境外，以虛假公司名義注冊網(wǎng)站，通過國內(nèi)代理發(fā)展會員牟利的賭球網(wǎng)站運營團伙。案發(fā)時，上述網(wǎng)站累計獲得賭資超42億元，非法獲利7億余元，擁有各級代理1000人以上，注冊“賭客”75萬余名。
跨境賭球網(wǎng)世界杯前投高昂廣告費
跨境賭球網(wǎng)絡(luò)浮出水面，源于一次警方巡查。新京報記者從江蘇省鎮(zhèn)江市公安局獲悉，警方在網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)，一家名為“趣彩網(wǎng)”的網(wǎng)站，在世界杯開賽前夕大量投放頁面廣告，從部分網(wǎng)站獲得的信息顯示，“趣彩網(wǎng)”的廣告費用，超過450萬元。
如此高昂的廣告投放，讓“趣彩網(wǎng)”進入警方視線。“根據(jù)法律規(guī)定，在網(wǎng)上平臺買彩票除了國家許可范圍以外，其他網(wǎng)絡(luò)彩票形式均屬違法行為。”鎮(zhèn)江市公安局治安支隊支隊長朱游仙介紹，“趣彩網(wǎng)”網(wǎng)站設(shè)置“雙色球”、“大樂透”、“競彩足球”等各類彩票，中獎結(jié)果與國家發(fā)行彩票的開獎結(jié)果一致，但賠率更高。此外，網(wǎng)站宣稱有“額外加獎、派送紅包”等活動，所贏資金可“隨時提現(xiàn)”。
以“競彩足球”為例，玩家可選擇全場勝負、總進球、半全場勝負、比分進行押注，每種方式設(shè)置不同的賠率，每注2分(2元)，可翻倍投注、串場投注，并不受倍率限制，最終以比賽結(jié)果確定是否中獎，獎金按下注金額乘賠率計算，并返還至玩家的賬戶余額，玩家可提現(xiàn)至綁定的銀行卡。
鎮(zhèn)江市公安局治安支隊治安行動大隊警官陸振東說，結(jié)合“賬戶充值”、“競猜下注”、“倍率返還”、“賬戶提現(xiàn)”等特征，警方判斷，“趣彩網(wǎng)”為非法私彩類賭博網(wǎng)站。如此大規(guī)模違規(guī)進行賭球活動，鎮(zhèn)江警方對“趣彩網(wǎng)”的背景進行調(diào)查。初查顯示，支付450萬元廣告費的銀行賬戶，是5張屬于馬來西亞籍的銀行卡。
警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，“趣彩網(wǎng)”主服務(wù)器設(shè)置在菲律賓，在境外的網(wǎng)站開辦人員，通過租用國內(nèi)分服務(wù)器的方式，在中國境內(nèi)開設(shè)網(wǎng)站。其實際經(jīng)營者在國內(nèi)招攬代理，對成功發(fā)展會員下注參賭的，還按比例給予資金返利。
此后，鎮(zhèn)江市公安局成立專案組，對“趣彩網(wǎng)”背后運營團隊進行摸底。
運營人員藏境外
鎮(zhèn)江警方介紹，在偵查中，專案組從產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)鏈、資金鏈、人員鏈入手，逐步對“趣彩網(wǎng)”進行起底。而在這背后，則是一個橫跨境內(nèi)外，組織嚴(yán)密的網(wǎng)絡(luò)賭球團伙。
實際上，“趣彩網(wǎng)”的主要運營成員藏身境外，負責(zé)網(wǎng)站的運營管理、操作網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn)、遙控指揮境內(nèi)負責(zé)人員，并建立客服團隊負責(zé)聯(lián)系國內(nèi)技術(shù)人員、網(wǎng)站會員和充值代理等。網(wǎng)站實際經(jīng)營者招募國內(nèi)技術(shù)維護團隊，負責(zé)在多地搭建、租用服務(wù)器，并對網(wǎng)站進行維護;此外，團伙發(fā)展的代理，負責(zé)招募會員并指導(dǎo)會員下注，以此獲取提成。
為確保網(wǎng)站正常運轉(zhuǎn)，境外和國內(nèi)的技術(shù)維護人員，通過自行租用服務(wù)器、聯(lián)絡(luò)中介公司租用服務(wù)器等方式，分別在廣東、浙江以及江蘇省內(nèi)多地租用一大批服務(wù)器，用于為網(wǎng)站加速、跳轉(zhuǎn)、存儲數(shù)據(jù)，并專門建立備用服務(wù)器系統(tǒng)，防止日常使用服務(wù)器被查獲，網(wǎng)站被攻擊后可以及時重新上線使用。
鎮(zhèn)江警方介紹，調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，“趣彩網(wǎng)”運營人員專門雇用專業(yè)技術(shù)人員，進行防黑客入侵攻擊等工作，“專業(yè)技術(shù)力量不亞于正規(guī)大網(wǎng)站”。
在調(diào)查“趣彩網(wǎng)”團伙成員資金鏈時，警方發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)站經(jīng)營者控制的資金賬戶，并不與會員的充值賭資發(fā)生直接聯(lián)系。賭資打入網(wǎng)站預(yù)留的銀行賬戶或者國內(nèi)代理人員的支付寶賬戶后，國內(nèi)代理通過一系列賬戶，以固定的金額(一般為銀行規(guī)定的單筆轉(zhuǎn)賬限額)分批次匯入其他銀行賬戶，通過層層流轉(zhuǎn)，進入以國際投資公司、國際貿(mào)易公司、珠寶公司為名號的地下錢莊，最終進入網(wǎng)站經(jīng)營者的境外賬戶。
專案組警官陸振東介紹，“趣彩網(wǎng)”涉案人員分布在境內(nèi)外，國內(nèi)成員大部分受境外人員直接遙控指揮，相互之間基本為單線聯(lián)系。對網(wǎng)絡(luò)后臺數(shù)據(jù)分析時發(fā)現(xiàn)，至案發(fā)時，“趣彩網(wǎng)”發(fā)展的代理超過1000名，個別代理非法獲利近千萬元，注冊會員遍布全國各地，人數(shù)達75萬余名，團伙成員用于資金流轉(zhuǎn)的銀行卡近千張，累計接收的賭資高達42億多元。
90后代理兩年非法獲利1500萬元
在掌握充分證據(jù)后，鎮(zhèn)江警方對涉案人員進行抓捕。
據(jù)到案人員交代，自2016年開始經(jīng)營網(wǎng)站至今，“趣彩網(wǎng)”的利潤已經(jīng)超過7億元。鎮(zhèn)江市公安局治安支隊支隊長朱游仙表示，警方通過審訊得知，一些代理通過發(fā)展賭球會員獲得巨額提成，其中，90后會員代理潘強(化名)，2年就獲利1500萬元。
潘強是江蘇贛榆人，大專畢業(yè)后在上海工作，曾幫競彩網(wǎng)站做彩票分析，后來結(jié)識賭博網(wǎng)站的人入行，成為“趣彩網(wǎng)”國內(nèi)會員代理。潘強說，每名會員的充值金額，自己可以提成7%。
專案組警官陸振東介紹，潘強平日花錢節(jié)省，將大部分收入存下，原本打算在今年世界杯結(jié)束時再賺1000萬元，之后在上海買房。
一些為“趣彩網(wǎng)”提供技術(shù)支持的人，同樣被警方控制。雷波(化名)原本是一家網(wǎng)店主，以對外出租服務(wù)器為業(yè)，在獲得趣彩網(wǎng)境外客服人員的訂單后，雷波找到一家科技公司，以每臺每月1.3萬元的價格租用服務(wù)器，隨后雷波再加價2000元，以1.5萬元的價格轉(zhuǎn)租給趣彩網(wǎng)。通過雷波之手，趣彩網(wǎng)共租用14臺服務(wù)器，雷波因此獲利超過30萬元。
鎮(zhèn)江市公安局治安支隊支隊長朱游仙指出，博彩網(wǎng)站以上述相對曲折的方式租用服務(wù)器，雖然加大成本，但提高安全系數(shù)，更加隱蔽。
在代理人員和網(wǎng)站技術(shù)人員賺得盆滿缽滿的同時，大部分賭客卻成為輸家。“賭客輸?shù)魞扇偃f的情況比較普遍。”朱游仙表示，趣彩網(wǎng)以各種方式“黑”賭客的錢，包括購彩后不出票，中大獎后不予兌現(xiàn)等。
■ 分析
未成年人參賭 第三方支付平臺管理不嚴(yán)
案件偵辦過程中，鎮(zhèn)江警方發(fā)現(xiàn)，大量未成年人參與賭博、第三方支付平臺管理不嚴(yán)、網(wǎng)絡(luò)運行服務(wù)監(jiān)管有待加強等問題，在“趣彩網(wǎng)”一案中得到暴露。
鎮(zhèn)江警方稱，趣彩網(wǎng)為最大限度吸引參賭人員，對會員注冊不設(shè)門檻，對人員真實信息不予核實，僅憑手機號碼，即可成為會員下注。此外，網(wǎng)站以年輕人喜愛的足球等體育活動比分作為下注結(jié)果，吸引大批在校中學(xué)生參與。
此外，部分實際未獲得金融管理部門的第三方支付許可，不能開展第三方支付業(yè)務(wù)的公司，通過虛構(gòu)網(wǎng)上商城等方式，分別在獲得第三方支付許可的平臺開設(shè)商戶號，從而借合法的網(wǎng)絡(luò)資金支付通道，為賭球網(wǎng)站進行網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算，從中賺取提成利潤。
在實際運行中，“趣彩網(wǎng)”以虛假注冊公司進行備案登記，網(wǎng)站內(nèi)容為國家法律法規(guī)所禁止的網(wǎng)絡(luò)彩票、競彩投注活動，但仍通過服務(wù)器備案審核，暴露出部分服務(wù)器提供商缺乏應(yīng)有監(jiān)管措施的現(xiàn)狀。
目前，本案還在進一步調(diào)查中。
