??證券代碼：300174??????證券簡稱：元力股份?????公告編號：2023-039
????????????福建元力活性炭股份有限公司
(資料圖片)
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???特別提示：
???一、會議的召開和出席情況
東大會于?2023?年?6?月?8?日召開，采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
現(xiàn)場會議時間為?2023?年?6?月?8?日下午?2：30；網(wǎng)絡(luò)投票時間為：（1）通
過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，2023?年?6?月?8?日的交易時間，
即?9:15—9：25，9：30—11:30?和?13:00—15:00；（2）通過深圳證券交
易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票，2023?年?6?月?8?日?9:15－15:00。
??本次股東大會由公司董事會召集，董事長許文顯先生主持，本次股
東大會的召集與召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和公司章程的規(guī)定。
司有表決權(quán)總股份的?23.8016%。
??其中，通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共計?11?人，代表股份?166,200
股，占上市公司有表決權(quán)總股份的?0.0463%。
會秘書出席了本次會議；公司高級管理人員及見證律師列席了本次會議。
??二、議案審議表決情況
??本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了
以下議案：
??表決結(jié)果：同意?85,419,765?股，反對?101,700?股，棄權(quán)?2,500?股；
同意票占出席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的?99.8782%,同意票超過
了出席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的二分之一。
??中小股東表決情況：同意?2,713,012?股，反對?101,700?股，棄權(quán)?2,500
股。
??表決結(jié)果：同意?85,422,265?股，反對?101,700?股，棄權(quán)?0?股；同意
票占出席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的?99.8811%,同意票超過了出
席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的二分之一。
??中小股東表決情況：同意?2,715,512?股，反對?101,700?股，棄權(quán)?0
股。
??表決結(jié)果：同意?85,422,265?股，反對?101,700?股，棄權(quán)?0?股；同意
票占出席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的?99.8811%,同意票超過了出
席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的二分之一。
??中小股東表決情況：同意?2,715,512?股，反對?101,700?股，棄權(quán)?0
股。
??表決結(jié)果：同意?85,419,765?股，反對?101,700?股，棄權(quán)?2,500?股；
同意票占出席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的?99.8782%,同意票超過
了出席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的二分之一。
??中小股東表決情況：同意?2,713,012?股，反對?101,700?股，棄權(quán)?2,500
股。
??表決結(jié)果：同意?85,419,765?股，反對?104,200?股，棄權(quán)?0?股；同意
票占出席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的?99.8782%,同意票超過了出
席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的二分之一。
??中小股東表決情況：同意?2,713,012?股，反對?104,200?股，棄權(quán)?0
股。
??表決結(jié)果：同意?85,422,265?股，反對?101,700?股，棄權(quán)?0?股；同意
票占出席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的?99.8811%,同意票超過了出
席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的二分之一。
??中小股東表決情況：同意?2,715,512?股，反對?101,700?股，棄權(quán)?0
股。
??公司實際控制人盧元健先生為本次關(guān)聯(lián)交易對方福建省南平嘉聯(lián)化
工有限公司的實際控制人，福建同晟新材料科技股份有限公司的股東、
董事長、法定代表人的兄弟姐妹；公司董事長許文顯先生同時擔(dān)任本次
關(guān)聯(lián)交易對方贏創(chuàng)嘉聯(lián)白炭黑（南平）有限公司的董事長、法定代表人。
盧元健先生及其夫人王延安女士、許文顯先生合計持有公司股票
決權(quán)股份總數(shù)實際為?2,941,212?股。
??表決結(jié)果：同意?2,837,012?股，反對?104,200?股，棄權(quán)?0?股；同意
票占出席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的?96.4572%，超過了出席會議
有表決權(quán)所有股東所持股份的二分之一。
??中小股東表決情況：同意?2,713,012?股，反對?104,200?股，棄權(quán)?0
股。
??表決結(jié)果：同意?85,419,765?股，反對?104,200?股，棄權(quán)?0?股；同意
票占出席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的?99.8782%,同意票超過了出
席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的二分之一。
??中小股東表決情況：同意?2,713,012?股，反對?104,200?股，棄權(quán)?0
股。
??表決結(jié)果：同意?85,419,765?股，反對?104,200?股，棄權(quán)?0?股；同意
票占出席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的?99.8782%,同意票超過了出
席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的三分之二。
??中小股東表決情況：同意?2,713,012?股，反對?104,200?股，棄權(quán)?0
股。
??表決結(jié)果：同意?85,422,265?股，反對?101,700?股，棄權(quán)?0?股；同意
票占出席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的?99.8811%,同意票超過了出
席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的三分之二。
??中小股東表決情況：同意?2,715,512?股，反對?101,700?股，棄權(quán)?0
股。
??表決結(jié)果：同意?85,422,265?股，反對?101,700?股，棄權(quán)?0?股；同意
票占出席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的?99.8811%,同意票超過了出
席會議有表決權(quán)所有股東所持股份的二分之一。
??中小股東表決情況：同意?2,717,512?股，反對?101,700?股，棄權(quán)?0
股。
??三、律師出具的法律意見
?福建武夷律師事務(wù)所接受委托，指派湯瑞昌律師、游志平律師出席了
本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書（法律意見書全文詳見
中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站），認(rèn)為：公司本次股東大會的
召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)
則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》
的有關(guān)規(guī)定；出席現(xiàn)場會議人員資格、召集人資格合法有效；表決程序
和表決結(jié)果合法有效；本次股東大會形成的決議合法有效。
??四、備查文件
??特此公告
????????????????????福建元力活性炭股份有限公司董事會
?????????????????????????二○二三年六月九日
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