證券代碼：002121???????證券簡稱：科陸電子????????公告編號(hào)：2023079
??????????深圳市科陸電子科技股份有限公司
【資料圖】
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三十
一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，
決定于2023年6月26日（星期一）召開公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事
會(huì)提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
??一、會(huì)議召開的基本情況
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
??現(xiàn)場會(huì)議召開日期、時(shí)間為：2023年6月26日下午14:30開始，會(huì)期半天；
??網(wǎng)絡(luò)投票日期、時(shí)間為：2023年6月26日，其中，通過深圳證券交易所交易系
統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
年6月26日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。
司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表
??決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
???????（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
???????于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記
??在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出
??席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
???????（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
???????（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及其他人員。
??深圳市科陸電子科技股份有限公司行政會(huì)議室。
???????二、會(huì)議審議事項(xiàng)
?????????????????????????????????????????備注
提案
????????????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄目
編碼
???????????????????????????????????????可以投票
非累積投票提案
???????《關(guān)于追加?2023?年度公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額
???????度的議案》
???????特別提示和說明：
??過后提交，具體詳見公司刊登在2023年6月9日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證
??券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董
??事會(huì)第三十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議的公告》。
??提案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。
?????三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的登記方法
??（1）登記時(shí)間：2023年6月20日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
??（2）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)寶深路科陸大廈本公司證
券部，信函上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣；
??（1）法人股東須持加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、
股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進(jìn)行登記；
??（2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進(jìn)行登記；
??（3）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份
證原件、股東賬戶卡和持股證明進(jìn)行登記；
??（4）異地股東可以書面信函或者郵件方式辦理登記（信函或郵件方式以2023
年6月20日17:00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)，通過信函或郵件方式登記的，請(qǐng)致電確認(rèn)）,
不接受電話登記。
??出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。
?????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（網(wǎng)址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件
一。
?????五、其他事項(xiàng)
行通知。
??通訊地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)寶深路科陸大廈本公司證券部
??郵政編碼：518057
??電話：0755-26719528
郵箱：zhangxiaofang@szclou.com
聯(lián)系人：張小芳
六、備查文件
特此公告。
??????????????????????????????深圳市科陸電子科技股份有限公司
????????????????????????????????????董事會(huì)
?????????????????????????????????二〇二三年六月八日
附件一：
??????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
????一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的說明
????本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先
對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再
對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
?????????????????回?執(zhí)
?截至2023年6月19日，我單位（個(gè)人）持有深圳市科陸電子科技股份有限公司
股票?????股，擬參加公司召開的2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。
附注：
?回執(zhí)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
???????????????出席人姓名：
???????????????股東賬戶：
???????????????股東名稱：（簽章）
???????????????日期：
???????附件三：
??????????????????????????授?權(quán)?委?托?書
?????????茲全權(quán)委托???????????????????????（先生/女士）（身份證號(hào)
???????碼：?????????????????????）代表本人（單位）參加深圳市科陸電子科技股
???????份有限公司?2023?年?6?月?26?日召開的?2023?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東
???????大會(huì)按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿
???????表決。
??????????????????????????????????????????????備注
提案????????????????????????????????????????該列打勾?同意?反對(duì)?棄權(quán)
??????????????????????提案名稱
編碼????????????????????????????????????????的欄目可
???????????????????????????????????????????以投票
非累積投票提案
????????《關(guān)于追加?2023?年度公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合
????????授信額度的議案》
?????????本授權(quán)委托書的有效期限為：???????????年???月???日至????????年???月???日。
?????????注?1、請(qǐng)對(duì)提案事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄
???????內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無效委托。
?????????注?2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位
???????公章。
?????????委托人簽名：??????????????????委托人身份證號(hào)碼：
?????????委托人股東賬戶：????????????????委托人持股數(shù)量：
?????????受托人簽名：??????????????????受托人身份證號(hào)碼：
?????????委托日期：????年???月???日
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