證券代碼：870787 證券簡(jiǎn)稱：中山傳媒 主辦券商：財(cái)通證券
(相關(guān)資料圖)
中山報(bào)業(yè)傳媒股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、 會(huì)議召開和出席情況
（一） 會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月10日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：王嘉飛
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
會(huì)議的召集、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二） 會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共2人，持有表決權(quán)的股份
總數(shù)48,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（三） 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席2人；
3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；
公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
2022年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照各項(xiàng)法律規(guī)章制度的規(guī)定，積極推
進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)決議的實(shí)施，研究部署公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)和發(fā)展戰(zhàn)略。
公司全體董事認(rèn)真履職、勤勉盡責(zé)，在疫情的持續(xù)影響下極力保障公司的正常運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展，基于戰(zhàn)略規(guī)劃和現(xiàn)狀為出發(fā)點(diǎn)，以加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為重心，整合公司業(yè)務(wù)體系和人力資源，對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，使公司在治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等各方面的發(fā)展開創(chuàng)更有利的態(tài)勢(shì)。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)48,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（二） 審議通過《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
2022年度，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》及《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)和公司制度的要求，從切實(shí)維護(hù)公司利益及全體股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行職責(zé)，積極有效地開展工作。公司全體監(jiān)事勤勉盡責(zé)、忠于職守，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)狀況及公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況等進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)48,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（三） 審議通過《2022年年度報(bào)告及其摘要》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見于 2023年 4月 19日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系
統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年度報(bào)
告及其摘要》（公告編號(hào)：2023-012、2023-013）。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)48,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（四） 審議通過《2022年年度審計(jì)報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，董事會(huì)對(duì)由華興會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）審計(jì)編制的公司 2022年度審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審議，
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為本年度審計(jì)報(bào)告審計(jì)程序合法合規(guī)，所審計(jì)財(cái)務(wù)信息真實(shí)準(zhǔn)確全面地反映了公司財(cái)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)48,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（五） 審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，由財(cái)務(wù)總監(jiān)就2022年度
財(cái)務(wù)決算情況向董事會(huì)匯報(bào)。經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為公司 2022年度財(cái)
務(wù)決算編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司管理制度的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告提交股東大會(huì)審議。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)48,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（六） 審議通過《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，由財(cái)務(wù)總監(jiān)就2023年度
財(cái)務(wù)預(yù)算情況向董事會(huì)匯報(bào)。經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為公司 2023年度財(cái)
務(wù)預(yù)算編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司管理制度的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告提交股東大會(huì)審議。
普通股同意股數(shù)48,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（七） 審議通過《2022年度權(quán)益分派預(yù)案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見于2023年4月19日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)
指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年度權(quán)益
分派預(yù)案》（公告編號(hào)：2023-014）。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)48,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（八） 審議通過《2022年度關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情
況的專項(xiàng)審核意見》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對(duì)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的
《關(guān)于2022年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)審核報(bào)
告》進(jìn)行審議。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)48,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，股東大會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)
股東應(yīng)當(dāng)回避，因公司全體股東均為關(guān)聯(lián)股東，經(jīng)協(xié)商一致，全體股東均參與此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)審議，且有權(quán)投票表決。
（九） 審議否決《關(guān)于聘請(qǐng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見于 2023年 4月 19日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系
統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年度擬
續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-016）。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
48,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（十） 審議通過《關(guān)于2023年使用閑置資金進(jìn)行銀行委托理財(cái)?shù)淖h
案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見于 2023年 4月 19日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系
統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的公司《關(guān)于公司委
托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2023-017）。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)48,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（十一）審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的
議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見于 2023年 4月 19日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系
統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年度日
常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2023-018）。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)48,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，股東大會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)
股東應(yīng)當(dāng)回避，因公司全體股東均為關(guān)聯(lián)股東，經(jīng)協(xié)商一致，全體股東均參與此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)審議，且有權(quán)投票表決。
（十二）審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見于 2023年 4月 19日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系
統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的公司《關(guān)于補(bǔ)充確
認(rèn)偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2023-019）。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)48,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，股東大會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)
股東應(yīng)當(dāng)回避，因公司全體股東均為關(guān)聯(lián)股東，經(jīng)協(xié)商一致，全體股東均參與此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)審議，且有權(quán)投票表決。
（十三）審議通過《關(guān)于全資子公司增加注冊(cè)資本、變更名稱的議案》 1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見于2023年4月19日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)
指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的公司《關(guān)于全資子公
司增加注冊(cè)資本、變更名稱的公告》（公告編號(hào)：2023-021）。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)48,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
三、 律師見證情況
（一）律師事務(wù)所名稱：廣東保衡律師事務(wù)所
（二）律師姓名：程禹斌、劉天玲
（一）本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章
程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定；
（二）本次股東大會(huì)召集人、出席本次股東大會(huì)的股東法定代表
人及其委托的代理人、其他人員的資格合法有效；
（三）本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字的公司《2022年年度股東大會(huì)決議》
（二）廣東保衡律師事務(wù)所關(guān)于中山報(bào)業(yè)傳媒股份有限公司《二〇二二年年度股東大會(huì)的法律意見書》
中山報(bào)業(yè)傳媒股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月11日
