荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員武龔萱）“彩票分析師”不是引導中獎而是引導入坑，“高薪工作”不是正當經營而是忽悠賭球，“金店”不賣金子只收黑錢......4月份以來，武漢警方緊盯新型電信網絡詐騙犯罪，發(fā)揮市區(qū)主戰(zhàn)引領優(yōu)勢，加強警情研判、合成打擊、集群戰(zhàn)役，持續(xù)掀起“礪劍”行動打擊高潮。據統(tǒng)計，自4月初行動以來，41個電詐窩點被搗毀，4426名涉案嫌疑人被抓獲，破案同比上升89.7%。
彩票分析師誘導充值 平臺資金流水高達3.9億
“我找工作在王家灣面試，這個公司像是一個詐騙窩點。”5月7日，武漢市公安局漢陽區(qū)分局經濟開發(fā)區(qū)派出所接到一名女性報警，她在求職過程中，發(fā)現(xiàn)該公司業(yè)務是在各社交平臺上“引流”推薦購買彩票，客戶在公司APP上充值與銷售提成掛鉤。
(資料圖片)
漢陽分局迅速成立專班展開調查，民警走訪發(fā)現(xiàn)，該公司內有大量電腦、手機、WiFi設備，且員工均集中在午夜上班。經偵查，警方逐步摸清掌握了該團伙的4處窩點、人員架構及活動規(guī)律。
民警搗毀其中一處電詐窩點。通訊員供圖
5月11日下午，警方集中收網，一舉端掉了位于漢陽區(qū)龍陽大道萬隆城市廣場、九州通寫字樓、歐亞達廣場共4處電詐窩點，現(xiàn)場抓獲正在進行電信詐騙的嫌疑人153名，查獲作案電腦157臺、手機500余部、彩票打印機40余臺。
據調查，犯罪嫌疑人尹某組織鄧某、劉某、王某霞等人以文化傳媒公司之名，招聘大量員工在各大短視頻平臺上“引流”，通過虛構彩票中獎對外夸大宣傳吸引彩民關注，并利用該公司非法合作的實體彩票店銷售小額彩票取得彩民信任后，冒充彩票店店主和專業(yè)彩票分析師，引誘彩民下載“紅球”APP在虛假彩票交易平臺內進行大額充值下注，隨后將彩民充值款套牢后全部轉到9張個人銀行卡，資金流水高達3.9億元。
目前，133名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步深挖中。
群眾一個簡單舉報，警方調集多方網上研判數(shù)據，網下走訪觀察，最終搗毀四處窩點。行動中，武漢公安市、區(qū)反詐中心積極探索“一體化實戰(zhàn)化”警務新模式，深度研判社情民意，落實機制堅決快打、內外協(xié)同一體作戰(zhàn)、拉網清查偵控摸排，堅決鏟除隱匿的電詐毒瘤。
組織嚴密分工明確 ? 注冊虛擬金店洗錢
2023年3月31日，江岸區(qū)公安分局反詐中心發(fā)現(xiàn)一條可疑線索，一筆6萬元資金在轄區(qū)注冊的一家金店全部用于購買黃金。辦案民警高度敏感，經初步調查發(fā)現(xiàn)，該金店為虛假商鋪，短時間內有大量POS機關聯(lián)其中，背后極有可能潛藏一個較大規(guī)模的POS機洗錢團伙。
洗錢取現(xiàn)時被警方抓獲。通訊員供圖
“我們立即著手建立POS機庫、銀行卡庫、案件庫、取現(xiàn)人員庫。”辦案民警介紹，經過一個月的調查，共明確550條POS機記錄，3500余條轉賬記錄，300余條取現(xiàn)記錄。
經查，該團伙組織嚴密，骨干成員從來不使用實名電話，往來信息通過非法通訊軟件進行，沖鋒組負責對外招募銀行卡卡主，POS機組負責組建資金防火墻，受害人的被騙資金流入虛假金店POS機后，會立即轉手到3到5名極其可靠的核心成員卡中進行大額取現(xiàn)。
從4月4日至5月8日，江岸警方分批收網，打掉了該團伙共6個層級，累計抓獲犯罪嫌疑人32名，挽損113萬余元。
據了解，在打擊電信網絡詐騙違法犯罪中，武漢警方針對窩點線索、兩卡線索、固話線索等集中研判力量、集中數(shù)據資源，按照“精準到人，落地到點，串并到案”要求，一案一表、一人一檔形成研判報告，為全鏈條打擊提供有力支撐。
畸高工資表發(fā)現(xiàn)異常 “預測大師”都是文案高手?
“40多人的公司，一個月發(fā)放工資竟然高達140萬，有人業(yè)務提成高達3萬余元......”近日江夏警方在開展在掃樓反詐行動中，從一家公司員工工資報表中分析研判，深度調查，端掉一個為境外賭博網站提供引流服務的43人電詐窩點。
警方調查發(fā)現(xiàn)，該公司以底薪4000元招聘員工入職，負責在社交平臺發(fā)布預測球賽的文案，吸引球迷粉絲閱讀，引關圈粉達到一定數(shù)量后，后便開始“割韭菜”。
民警對相關犯罪嫌疑人進行訊問。通訊員供圖
“我們會推薦一些號稱‘業(yè)內人士’‘資深大佬’的文章，一條廣告收費2-10萬不等，業(yè)務員可以提成20%，一個月最多接3條，以免掉粉”。據嫌疑人交代，當球迷們被精彩的文案吸引，會加入專屬聊天群里，參與所謂的“國外正規(guī)球賽的賭球”，進一步落入電詐人員設下的博彩圈套。
5月15日，警方現(xiàn)場查獲筆記本電腦40余臺、手機20部等作案工具，并及時固定相關電子物證。
針對重點區(qū)域，武漢警方實行集中用警，通過高頻次“掃樓”揭開隱匿者的偽裝，采取提前感知、提前管控、提前打擊，實現(xiàn)“快發(fā)現(xiàn)、少投入、多產出、高效打”的工作目標。
