公司股票在美國納斯達克上市,需要大量資金,拉升股票價格,只要投資的話,都能獲得幾倍、甚至十幾倍的回報。安徽合肥一家天合聯(lián)盟科技有限公司,憑著這樣的謊言,在短短幾個月的時間,騙了全國兩萬多人,涉案資金高達20億。


2015年,揭洋先是在安徽六安成立了一家公司,主要從事航空旅游、代售機票方面的業(yè)務(wù),后來又在安徽合肥等地成立了分公司。同時,揭洋在美國還有一家公司,并且有一只在納斯達克上市的股票。
朋友告訴吳女士,天合聯(lián)盟公司的股票準備到紐約交易所上市,需要拉升股票價格,急需大量現(xiàn)金,等將來賺錢了,再把股票升值的錢回報給投資人,這是一個大好的發(fā)財機會。出于謹慎,吳女士決定先到合肥的天合聯(lián)盟公司實地看一看。在那里她發(fā)現(xiàn),排隊交錢的投資人擠滿了走廊。
這么多人來投錢,吳女士放心了,她分多次投進去六十多萬。投錢以后,一開始她每天去公司聽課,負責人不停描繪美好的未來。可到了2016年4月份,天合聯(lián)盟公司的返利出現(xiàn)問題。公司負責人揭洋也去了美國,不再露面。

2016年4月19號,很多人發(fā)現(xiàn)天合聯(lián)盟突然人去樓空,大部分投資者連本金都沒拿回來。隨后,合肥市公安局包河分局介入調(diào)查,確認共有2萬多名投資人被騙,涉及全國31個省份。
合肥市公安局包河分局經(jīng)偵大隊民警 屈曉?。?ldquo;涉案投資人數(shù)量是20300余人,投資金額累計投資額度是19.96億,目前就是能看到資金缺口是在3億元左右,而實際上投資人的損失要遠高于3個億。 ”
4000元一單 年回報超1500%

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),投資人要想投資天合聯(lián)盟,需要先花4000元購買資格,成為公司會員。成為會員后,就可以按照每份4000元的整數(shù)倍進行投資,投資期限為9周,每周按一定比例返利。宣傳稱,一年下來,總回報將超過5倍,如果投資人繼續(xù)復(fù)投,一年返利將超過15倍,也就是投入4000塊錢,一年能拿到超過六萬元的回報。如果投資人在三個月之內(nèi),累計完成一百單,也就是40萬的投資額,就可以申請成立報單中心,再發(fā)展新會員,又可以享受額外的分成。
所謂境外股票 無任何價值
投入4000塊錢,一年能拿到超過六萬元的回報。這家天合聯(lián)盟公司到底是做什么的?它有能力支付這么高的回報嗎?據(jù)記者了解,天合聯(lián)盟負責人揭洋目前還在美國,而所謂的美國納斯達克股票,實際上無法上市公開交易。
天合聯(lián)盟公司宣稱,公司主要經(jīng)營范圍是航空旅游,代理銷售機票,但警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),這完全是一個幌子。除了這十幾萬的機票銷售額之外,公司再沒有任何實體業(yè)務(wù),也沒有一分錢的盈利。而所謂的在美國納斯達克上市股票,也沒有任何價值。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),美國的股票市場和中國不同,天合聯(lián)盟公司的股票,根本就沒有人關(guān)注,也不能上市公開交易。


據(jù)警方介紹,幾名嫌疑人從開始就知道資金鏈早晚會斷裂,也做好了逃跑的準備。由于擔心被警方凍結(jié)賬戶,他們在家里儲存了大量的現(xiàn)金,案發(fā)后,僅在其中一名嫌疑人家里,警方就搜獲了上千萬的現(xiàn)金。 從2015年10月成立,到2016年4月崩盤,前后不過半年,天合聯(lián)盟就吸收投資20個億,平均每個月,都有3個億的進賬。
看不懂的股票 能看懂的騙局
之所以會有這么多人上當,一部分原因,是投資者對美國股票市場完全不了解,一聽說是在美國上市的股票,就以為實力雄厚。此外,也有很多投資人知道這里面存在著巨大的風險,但還是被超高的回報誘惑了。 目前,幾名涉案嫌疑人已經(jīng)被合肥市包河區(qū)檢察院提起公訴,案件正在進一步審理中。



