警方披露網絡投資詐騙慣用伎倆

德州打掉兩個虛擬投資平臺電信詐騙團伙

□　本報記者　徐鵬

網絡投資,就好比玩了一場單機版的虛擬游戲,虛擬的投資平臺、虛擬的專業“導師”、能隨意修改的漲跌指數……近日,山東省德州市公安局運河經濟開發區分局刑警大隊經過數月偵查,成功打掉兩個通過虛擬投資平臺進行電信詐騙的團伙。截至目前,共落實受害人69名,核實涉案金額約400萬元,抓獲犯罪嫌疑人64名。

2018年1月12日,德州市運河經濟開發區居民郭先生來到刑警大隊報警。據他講述,2017年1月起,一名微信昵稱叫“王妍”的女子主動加他為好友,鼓動他在某投資平臺投資,以賺取手續費。在“王妍”的引導下,郭先生注冊了某投資平臺App并注入少量資金,當晚就獲得贏利。在“甜頭”的吸引下,郭先生加大投資力度,卻開始虧損。

不甘心的郭先生注入的資金越來越多,而損失也越來越大。直到2018年1月,郭先生共投入資金約146萬元,幾乎全軍覆沒。這時候他才意識到,自己可能遭遇了投資陷阱,于是果斷選擇報警。

接到報警后,運河刑警迅速立案,第一時間組成專案組,展開偵查。

根據受害人郭先生在多個投資平臺的資金流向,辦案民警把目光放在了“王妍”所在的廣東省廣州市某投資有限責任公司身上。專案組在廣州警方的配合下,抽絲剝繭,逐漸查清了這家公司以投資為掩護,實則利用虛擬投資平臺進行電信詐騙的不法事實。

就在辦案民警準備進行抓捕時,犯罪嫌疑人“王妍”跳槽到了廣州某廣告傳媒有限公司工作。經偵查,該公司的“工作”與廣州某投資有限公司如出一轍,都是利用虛擬投資平臺進行詐騙,僅是換了個平臺名稱。

經過近3個月的縝密偵查,專案組逐漸摸清了兩個電信詐騙團伙的基本情況,案件進入收網階段。

2018年3月26日下午兩點,在廣州警方的配合下,5個抓捕小組同時撲向廣州市天河區的5處窩點,共抓獲犯罪嫌疑人47人。3月28日22時許,犯罪嫌疑人“王妍”被抓獲歸案。此次行動,警方共抓獲犯罪嫌疑人48名,搗毀電信詐騙團伙兩個,凍結賬戶130多個,凍結資金400多萬元,繳獲用于作案的電腦、手機及詐騙話術教材等大量證據。

初戰告捷,運河警方乘勝追擊,又先后在廣東省的深圳、東莞及湖南長沙等地抓獲為詐騙團伙提供“技術支持”的幕后嫌疑人16名。截至目前,警方共抓獲犯罪嫌疑人64名。

根據犯罪嫌疑人交代,他們公司開展“業務”,一方面是通過各種渠道投放廣告,描繪豐厚的投資前景來吸引網友。另一方面則是由員工通過微信隨機添加好友,在聊天過程中建立信任關系,并通過話術掌握受害人的經濟實力。隨后嫌疑人則會在聊天中“無意”透露其最近賺錢的投資平臺,同時透露會有專業“金融分析師”進行指導,能夠“賺大錢”,慢慢地拉著受害者進入投資平臺。受害人郭先生就是這樣被一步一步拉進了陷阱。

為了達到欺騙的目的,公司每天在工作群里分享一些名車、名表、美食的照片,讓員工用來發布到朋友圈,把自己包裝成精英人士,以取得受害人的信任。

同時,公司員工還會身兼數職,在擔任前臺業務員尋找目標“客戶”的同時,也會在微信群里扮演“水軍”的角色,偽裝成投資客戶,在群里發布一些自己贏利的K線截圖,吸引受害人注資。表面看來,投資平臺顯得十分正規,K線圖什么的一應俱全,但平臺背后的“技術人員”會對各種指數進行任意修改,受害人的贏與虧完全在技術人員的掌握之中。

在詐騙團伙窩點,辦案民警找到很多騙子用來培訓員工的話術教材,里面詳細地羅列著“客戶”提出疑問后的各種應對話術,以專業的“業務套路”應對受害人的各種問題。很多受害人直到被警方找到,還始終認為自己只是投資失敗,從來沒意識到自己是被設局詐騙了。

目前,德州市德城區人民檢察院已對其中35名犯罪嫌疑人正式批準逮捕,相關涉案人員的深挖工作還在進行中。