證券代碼：000798?????證券簡稱：中水漁業(yè)??????公告編號：2023-031

(資料圖片)

??????????????中水集團遠洋股份有限公司

???????第八屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

??本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、監(jiān)事會會議召開情況

際出席監(jiān)事?3?人。

規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

???二、監(jiān)事會會議審議情況

???監(jiān)事會認為，公司《2023?年第一季度報告》的編制和審議程序符

合法律、法規(guī)，公司章程和中國證監(jiān)會的各項規(guī)定，報告內(nèi)容真實、

完整地反映了本報告期內(nèi)公司的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項，披露的

信息真實、準確，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

???表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

???具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng)?(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2023?年第一季度報告》

????????????????。

項報告》

??監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳

證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)，對公司

募集資金存放與實際使用情況進行了核查，認為公司嚴格遵循了與銀

行、券商簽署的《三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的管理和使用，依照專

戶存儲制度實行了專款專用的原則，《2023?年第一季度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告》內(nèi)容真實、準確、完整，符合上市公司

募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)情形。

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng)?(http://www.cninfo.com.cn)

披露的

??《2023?年第一季度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

??監(jiān)事會認為本次關(guān)聯(lián)交易有利于促進公司主營業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定

發(fā)展，雙方遵循“公平自愿，互惠互利”的原則，程序公開透明，定

價公允合理，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，不存在損害公司

及全體股東利益的情形。

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng)?(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立公司暨關(guān)聯(lián)交易公告》。

易的議案》

??經(jīng)審議，監(jiān)事會認為本次關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營

需要，有利于緩解公司階段性資金壓力，關(guān)聯(lián)人向上市公司提供資金，

利率不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款利率標準，沒有損害到公司

及非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng)?(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《關(guān)于向控股股東申請集團內(nèi)融資授信額度暨關(guān)聯(lián)交易公告》

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??三、備查文件

??特此公告。

?????????????????中水集團遠洋股份有限公司監(jiān)事會

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