7月1日22時，隨著蘭某、李某2名犯罪嫌疑人被保康警方從國外押解回襄陽市保康縣，部督“10·21”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案全線告破，共抓獲犯罪嫌疑人48人，查扣涉案資金2944萬余元，參賭人員6萬余人，涉案資金流水達35億元。

“該案實現(xiàn)了從建平臺、開賭場、開發(fā)軟件、租借銀行卡、敲詐勒索等多環(huán)節(jié)全鏈條打擊。”7月5日，保康縣公安局政委、“10·21”專案組組長楊軍介紹。

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有人1年多輸?shù)?00余萬元

2021年10月初，一則“有居民參與網(wǎng)絡(luò)賭博”的線索，引起保康縣公安局的注意。

經(jīng)多日偵查，10月21日，保康縣居民王某進入警方視野。訊問中，王某萬分懊悔，在參與網(wǎng)絡(luò)賭博的1年多時間里，已輸?shù)?00余萬元。

2020年3月，在一名網(wǎng)友邀請下，王某在手機上下載并登錄一款名為“佑見”的APP，該APP以網(wǎng)絡(luò)商城為掩護，誘騙網(wǎng)友參賭。抱著“小賭怡情”的心理，王某10元、20元地下注，贏多輸少，提現(xiàn)也非常順暢，很快便成了VIP客戶。

“我結(jié)婚時，我的專屬服務(wù)員還給我發(fā)了888元的紅包，當時很感動，現(xiàn)在真是后悔死了。”誘餌越下越深，隨著參賭時間和頻次增加，王某開始輸多贏少。為了翻本，他賭注越下越大，結(jié)果越輸越多。

通過調(diào)取王某的手機信息，保康警方發(fā)現(xiàn)，王某所在的2個聊天群內(nèi)參賭人員高達3000余人。像這樣的群，在“佑見”App上還有幾十個。

案情重大！2021年10月25日，保康縣公安局迅速成立“10·21”專案組，并將相關(guān)案情逐級上報。2022年7月8日，該案被公安部列為部督案件，湖北省公安廳要求：“加大該案辦理力度，實現(xiàn)全鏈條打擊。”

主犯向?qū)０附M自首

“該案最大特點就是平臺組織者和莊家分離，為我們的偵辦工作帶來極大困難。”專案組主辦民警李波濤說。

經(jīng)查，“佑見”APP的實際掌控人是廣西籍犯罪嫌疑人楊某，他曾在其它App平臺參賭，發(fā)現(xiàn)開平臺撈錢快，于2019年6月開發(fā)該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺。

2021年，另外兩名犯罪嫌疑人張某、吳某進駐該平臺，通過軟件開發(fā)、建立賭博群、組織推廣、引流進群等方式，誘騙賭客進群參賭。

2021年11月和2022年5月，“10·21”專案組先后前往福建、陜西、安徽、江蘇、浙江等地，抓獲犯罪嫌疑人24人，現(xiàn)場查扣涉案資金近1000萬元，其中主犯楊某在浙江省杭州市向?qū)０附M投案自首。

李波濤舉例，在福建省大田縣一處抓捕現(xiàn)場，專案組查獲一本流水賬目，僅僅21天時間里，賭資高達1.2億元。

通過對該平臺數(shù)據(jù)進行梳理，專案組初步確定此案參與賭客者有6萬余人，涉賭資金流水35億元，相關(guān)犯罪嫌疑人非法獲利5000余萬元。李波濤說：“各個環(huán)節(jié)之間都是通過網(wǎng)絡(luò)進行交易，方式隱蔽、監(jiān)管有限，導致參賭人員眾多，社會危害性極大。”

摧毀黑色產(chǎn)業(yè)鏈

“不摧毀整個網(wǎng)絡(luò)賭博全鏈條，就不代表該案全線告破。”楊軍說，通過偵查，該跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案背后還有一條木馬開發(fā)、系統(tǒng)入侵、網(wǎng)絡(luò)盜竊、洗錢銷贓的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

為了保證莊家在賭博過程中只贏不輸或大贏小輸，該平臺購買一款名為“機器人”的軟件。截至案發(fā)，該軟件開發(fā)者麥某已獲利80余萬元。

犯罪嫌疑人魏某開發(fā)出一款木馬程序植入“佑見”App平臺，利用參賭人員賬號每天流水頻繁、對余額不清楚的漏洞，直接盜竊用戶余額，獲利近1000萬元。

為了將非法所得由“黑”洗“白”，犯罪嫌疑人蘭某、李某在境外開設(shè)資金賬戶10余個，為其他犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金、洗錢銷贓提供渠道。至案發(fā)時，已有1000余萬元涉案資金被洗“白”，蘭某、李某潛逃國外。

此外，犯罪嫌疑人金某還采取舉報、威脅等手段對參賭人員實施敲詐勒索。

2022年至今，“10·21”專案組不停出擊，奔赴廣東、山東、四川和東南亞某國，將“機器人”開發(fā)、木馬入侵平臺、敲詐勒索、銷贓洗錢等5個團伙的骨干成員抓獲。

楊軍介紹，該案主要涉案人員已全部到案，案件還在進一步偵辦中。