荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員 歐陽(yáng)智慧）7月1日晚10時(shí)許，隨著犯罪嫌疑人蘭某、李某被民警從東南亞某國(guó)押解回湖北省保康縣，標(biāo)志著部督“10.21”跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案全線告破。
(資料圖片僅供參考)
2021年10月21日，湖北省保康縣一條普通的網(wǎng)賭線索，牽出了參賭人員6萬(wàn)余人、涉案資金流水高達(dá)35億元的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。襄陽(yáng)保康警方歷時(shí)一年八個(gè)月，順藤摸瓜、抽絲剝繭，先后抓獲犯罪嫌疑人48人，查扣涉案資金2944萬(wàn)余元，實(shí)現(xiàn)了從建平臺(tái)、開(kāi)賭場(chǎng)、開(kāi)發(fā)賭博軟件、出租出借銀行卡、盜竊、敲詐、銷贓等7個(gè)犯罪團(tuán)伙組成的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博完整犯罪鏈條的全鏈條打擊。
7月5日，保康縣公安局對(duì)外披露了破獲該案的種種細(xì)節(jié)。
小縣城里曝出特大網(wǎng)絡(luò)賭博案
2020年初，新冠肺炎疫情席卷全國(guó)，居家隔離成為許多人的生活常態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了新一輪的發(fā)展機(jī)遇。
3月的一天，一網(wǎng)友向保康居民王某推薦了一個(gè)“投資項(xiàng)目”，并邀請(qǐng)他加入“佑見(jiàn)”App里的聊天群。表面上，“佑見(jiàn)”App是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)商城，但聊天群里交流的內(nèi)容卻不是生意，而是玩“游戲”的心得和收入。
專案組民警在清點(diǎn)繳獲的作案工具。通訊員 供圖
該群專門(mén)為王某配備了對(duì)接人，在對(duì)方的講解下，王某很快明白了“游戲”規(guī)則。群主在App里開(kāi)設(shè)房間，群友加入房間后，群里的機(jī)器人會(huì)發(fā)送一個(gè)紅包，參與人員在“0-9”中選擇一個(gè)數(shù)字下注和莊家對(duì)賭，若搶得紅包的金額尾數(shù)和所押數(shù)字相同，即為“踩雷”，莊家贏。如果數(shù)字不同，則為押注者贏。
抱著試試的心理，王某十元、二十元的下注，有輸有贏，提現(xiàn)也非常順暢，他對(duì)該平臺(tái)深信不疑，很快便成了“游戲”常客。
在“游戲”的同時(shí)，王某還結(jié)識(shí)了不少同群好友，彼此相聊甚歡，甚至王某結(jié)婚時(shí)，這些好友還送來(lái)賀禮，其中專門(mén)為王某服務(wù)的鮑某還給他發(fā)了888元的紅包，讓其非常感動(dòng)。
久賭無(wú)贏家，這句話王某也未能幸免。玩的時(shí)間長(zhǎng)了，王某開(kāi)始輸多贏少，為了翻本，他賭注越下越大，但也越輸越多。
2021年10月21日，公安機(jī)關(guān)開(kāi)展凈網(wǎng)專項(xiàng)行動(dòng)，王某參與網(wǎng)絡(luò)賭博被保康警方巡查發(fā)現(xiàn)，此時(shí)他已經(jīng)輸了一百多萬(wàn)元。
經(jīng)警方初查，王某所在的兩個(gè)聊天群參賭人員3000余人，而像這樣的群，在“佑見(jiàn)”App上還有很多。10月25日，保康縣公安局成立專案組立案?jìng)刹椤?/p>
因犯罪形式新穎、涉案人員多、金額大，該案引起公安部、省廳、市局高度重視，襄陽(yáng)市公安局提級(jí)偵辦，湖北省副省長(zhǎng)、省公安廳廳長(zhǎng)徐文海指示“加大該案辦理力度，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊”。2022年7月8日，該案被列為部督案件。
一個(gè)小眾APP網(wǎng)羅6萬(wàn)余賭客
隨著偵查工作的深入，一個(gè)龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪版圖逐漸清晰。
“佑見(jiàn)”App隸屬雷科柏京科技有限公司，公司注冊(cè)地為廣西南寧，但實(shí)際辦公地在浙江杭州，掌控人是廣西人楊某。
今年35歲的楊某僅小學(xué)文化，曾在其他App平臺(tái)參與賭博，發(fā)現(xiàn)開(kāi)平臺(tái)撈錢(qián)快。于是，楊某于2019年6月招募了咼某、趙某等一批軟件開(kāi)發(fā)人員，“克隆”了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，自立門(mén)戶。
民警將2名犯罪嫌疑人從國(guó)外押解回保康。通訊員 供圖
為了吸引賭客，楊某在以前參與賭博的賭友群里發(fā)布鏈接，邀請(qǐng)以前的賭友來(lái)自己平臺(tái)做莊，王某所在聊天群群主張某、吳某就是其中之一。
2021年9月，福建人張某與安徽人吳某聯(lián)合在“佑見(jiàn)”APP上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其中張某出資45萬(wàn)元占股70%，負(fù)責(zé)成立“拖拉機(jī)”工作室給參賭人員上下分、兌換現(xiàn)金。吳某占股30%，負(fù)責(zé)建立賭博群，并組織“拉手”推廣、引流賭客進(jìn)群參賭。
2021年11月，專案組分赴福建、陜西、安徽、江蘇等地，將張某、吳某等9名網(wǎng)賭犯罪嫌疑人抓獲歸案，現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案參賭資金338萬(wàn)余元。其中，在福建省大田縣一處“拖拉機(jī)”工作室扣押賬本1本，僅記錄21天的資金流水，就達(dá)1.2億元。
2022年5月16日，襄陽(yáng)警方再次組織警力前往浙江，對(duì)“佑見(jiàn)”App平臺(tái)涉案人員開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人15名。主犯楊某在杭州主動(dòng)向?qū)０附M投案自首。
警方對(duì)該平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，參與賭客達(dá)6萬(wàn)余人，資金流水35億余元。該平臺(tái)采取流水抽頭、卡紅包零頭等形式獲利5000萬(wàn)余元，其中楊某個(gè)人獲利1300萬(wàn)余元。為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，楊某還收購(gòu)了一批皮包公司，并克隆了一套同樣的賭博平臺(tái)，準(zhǔn)備上線運(yùn)營(yíng)。
專案組主辦民警李波濤介紹，該案最大的特點(diǎn)就是平臺(tái)組織者和莊家分離，每個(gè)莊家獨(dú)立發(fā)展自己的賭客群體，每個(gè)環(huán)節(jié)都有利益聯(lián)系，加上賭博方式隱蔽、門(mén)檻低，造成參賭人員越來(lái)越多。
案中案牽出完整的黑色產(chǎn)業(yè)鏈
賭博平臺(tái)、賭博群相關(guān)涉案人員相繼落網(wǎng)，但該案并沒(méi)有結(jié)束。
“本案中，建平臺(tái)、開(kāi)賭場(chǎng)等犯罪在境內(nèi)，銷贓和洗錢(qián)則在境外。”專案組民警黃德軍介紹，在這起網(wǎng)絡(luò)賭博案背后還有盜竊、敲詐等系列案中案，衍生出一條木馬開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)入侵、網(wǎng)絡(luò)盜竊、洗錢(qián)銷贓等完整的跨境黑色產(chǎn)業(yè)鏈。
在賭博過(guò)程中，群主使用了一款“機(jī)器人”軟件，負(fù)責(zé)發(fā)送紅包、統(tǒng)計(jì)輸贏、兌付獎(jiǎng)金，但這套軟件并非平臺(tái)開(kāi)發(fā)，而是由群主單獨(dú)另購(gòu)。
2021年初，麥某在其他賭博平臺(tái)看見(jiàn)有人使用機(jī)器人發(fā)牌，于是找到程序員王某開(kāi)發(fā)了一款功能相似的程序。因機(jī)器人可控制賠率，且能獲取群內(nèi)參賭人員個(gè)人信息及資金流水等信息，讓群主利潤(rùn)更加豐厚，受到賭博群經(jīng)營(yíng)人員青睞，而麥某依靠售賣此軟件獲利80萬(wàn)余元。
專案組民警從境外押解2名逃犯回國(guó)。通訊員 供圖
相比麥某為群主提供技術(shù)服務(wù)牟利，馮某團(tuán)伙賺錢(qián)的方法則更加直接。
2020年5月，馮某、羅某找到懂技術(shù)的魏某，開(kāi)發(fā)出一款木馬程序入侵到“佑見(jiàn)”App平臺(tái)，利用涉賭人員賬號(hào)每天流水頻繁、對(duì)余額不清楚的漏洞，直接盜竊用戶賬戶內(nèi)的余額，獲利近千萬(wàn)元。
而且，在2021年3月“佑見(jiàn)”APP的第三方支付通道關(guān)閉后，用戶賬戶余額成了“籌碼”，該團(tuán)伙又發(fā)展下線，將盜得的籌碼交由劉某、張某、林某等人返銷回賭博群組織人員。
此外，該平臺(tái)涉賭人員金某，還采取舉報(bào)、威脅的手段對(duì)賭博群莊家實(shí)施敲詐勒索。
2022年1月起，專案組分赴廣東、山東、成都等地，將專為網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙提供“機(jī)器人”開(kāi)發(fā)、入侵“佑見(jiàn)”平臺(tái)盜竊、敲詐等5個(gè)團(tuán)伙9名骨干成員抓獲，查扣涉案贓款310.45萬(wàn)元。
目前，該案7個(gè)犯罪團(tuán)伙主要涉案人員已全部到案。保康縣公安局政委、專案組組長(zhǎng)楊軍表示，下一步，專案組將對(duì)6萬(wàn)余參賭人員信息和為賭博收付賭資、洗錢(qián)、非法經(jīng)營(yíng)、幫信等關(guān)聯(lián)犯罪行為，推送至各地公安機(jī)關(guān)，在全國(guó)發(fā)起嚴(yán)打賭博和關(guān)聯(lián)犯罪的集群戰(zhàn)役。
