打著“精準扶貧”旗號 嫌疑人如何騙了18萬人
近年來，一些詐騙犯罪團伙打著黨中央、國務院旗號，偽造公文、證件、印章，以民族資產(chǎn)解凍、政府扶貧、慈善活動等名義，以高額返利為誘餌，引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會”“項目”和App。
犯罪分子巧立名目騙取錢財，嚴重侵害群眾財產(chǎn)權(quán)益，嚴重損害黨和政府形象，嚴重危害社會治安穩(wěn)定。公安部對此高度重視，部署全國公安機關持續(xù)開展打擊行動。近期，公安部指揮北京、廣東、遼寧等地公安機關先后偵破“精準扶貧”“北斗共享聯(lián)盟”“中國夢想起航基金會”等詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人36人。
建大量“精準扶貧”微信群，講授“扶貧課程”
2018年8月，犯罪嫌疑人杜國雨(男，41歲，廣西凌云縣人)化名“羅益文”，犯罪嫌疑人滕德夫(男，34歲，廣西凌云縣人)化名“陳立軍”，分別自稱“國務院領導秘書”;犯罪嫌疑人甘紀林(男，31歲，廣西凌云縣人)化名“陳健文”，自稱“財政部項目審核辦公室主任”，犯罪嫌疑人李朝交(男，27歲，廣西凌云縣人)化名“李宗銘”，自稱“財政部扶貧小組副組長”，聲稱中央決定通過互聯(lián)網(wǎng)方式發(fā)展一對一的精準扶貧，向范基陽(女，69歲，北京朝陽區(qū)人)發(fā)放所謂的“委任狀”任命其為“國務院領導秘書”，分別指令其具體負責實施名為“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金”的所謂“精準扶貧”項目并收取會員費等各種費用，借此實施詐騙。
4個團伙同時詐騙范基陽等人，團伙之間還互相不認識。
隨后，范基陽聲稱“受國務院、財政部扶貧辦委托”，建立大量“精準扶貧”微信群，講授“扶貧課程”，散布所謂“國務院”下發(fā)的精準扶貧文件。
范基陽還聲稱，“國家有很多扶貧項目，中央決定不采取傳統(tǒng)做法發(fā)放扶貧款，擬通過互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展一對一的精準扶貧”，參與人員需繳納報名費、保險費、資金使用費、服裝費、材料費、交通費等費用，承諾繳費后可以領取“國家扶貧款”，吸引了大量不明真相的群眾。
被騙的參與者又層層發(fā)展下線，建立大量微信群，4個月就有18萬人被騙。
2018年12月初，范基陽在微信群發(fā)布消息稱有“國家扶貧項目”需要籌款，此項目正式對接國家平臺，還發(fā)布所謂的“任命書”，稱主要組織者為國家領導人秘書，專門負責扶貧款發(fā)放，要求群內(nèi)成員需每人繳納1000余元眾籌費，最多的有交2000多元的，到北京開完會后，每人費用10倍返還。
經(jīng)公安機關查明，此案系一起打著“精準扶貧”旗號實施的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。近日，在公安部統(tǒng)一指揮下，北京、廣西等地公安機關抓獲杜國雨、滕德夫、甘紀林、李朝交、范基陽等17名犯罪嫌疑人。
公安部對此案高度重視，直接派出工作組，組織對杜國雨、滕德夫、甘紀林、李朝交的抓捕，這4個主要犯罪嫌疑人在3天內(nèi)全部落網(wǎng)。
“會員達到規(guī)定數(shù)量后，即在北京召開啟動大會”
在另一起“中國夢想起航基金會”案件中，犯罪嫌疑人則是打著“民族資產(chǎn)扶貧基金會”旗號進行詐騙。
2018年12月，犯罪嫌疑人李樹金(男，58歲，河南淮濱人)自稱受民政部部長委托，會同李素文(女，57歲，遼寧沈陽人)、王向榮(男，58歲，陜西咸陽人)等人，在陜西省咸陽市成立“中國夢想起航基金會”，隨后在網(wǎng)上發(fā)布偽造的“中華人民共和國國務院任命書”和“基金會法人登記書”，聲稱在國務院辦公廳、民政部、公安部的大力支持下籌建的“中國夢想起航基金會”系“民族資產(chǎn)扶貧基金會”，并以繳納會費返善款的名義誘騙群眾參加。
犯罪嫌疑人對外宣稱入會的標準有3檔，第一檔為28+1元(該檔會員最終可獲利30萬元);第二檔為98+1元(可獲利100萬元);第三檔為178+1元(可獲利170萬元)，還規(guī)定基金會的每個理事可獲利500萬元，會長可獲利600萬元。犯罪嫌疑人還聲稱，會員達到規(guī)定數(shù)量后，即在北京召開啟動大會。
公安機關查明此案系一起打著扶貧旗號的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。近日，公安部部署陜西、廣東、遼寧等省公安機關分別在當?shù)貙⑼跸驑s、劉艷梅(女，48歲，天津薊縣人)、李樹金、李素文等4名主要犯罪嫌疑人抓獲(劉艷梅是基金會所謂的秘書長，王向榮和李素文是副會長，李樹金是會長)，凍結(jié)贓款43.6萬元。
2019年1月，有人在微信群“中國銀聯(lián)信用卡辦理群”發(fā)布注冊“北斗共享聯(lián)盟”的會員鏈接，聲稱“1月15號至22號‘北斗共享聯(lián)盟’在北京人民大會堂召開2019年中國食品安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)長責任年會暨全國一鄉(xiāng)一品產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會北斗中航集團扶貧工作啟動大會。屆時有國家在職的200多名部長級領導參加招商會，更有副國級國家領導人到場參加”。
發(fā)布者呼吁群成員通過手機App注冊加入會員，繳納6880元或9880元的會務費后，可前往北京參會。
經(jīng)警方查明，“北斗共享聯(lián)盟”App系北斗中航(深圳)科技信息有限公司研發(fā)，該公司通過App高價銷售手機、白酒、車載機器人等產(chǎn)品，聲稱購買產(chǎn)品后可以進行消費補貼，鼓勵會員采取“拉人頭”方式提升會員等級增加補貼額度。
2018年10月，49歲的武漢人明平福經(jīng)人介紹成為“北斗共享聯(lián)盟”App成員，之后陸續(xù)發(fā)展了128名下線，其下線又陸續(xù)發(fā)展了1660名下線，這些下線在App上購物消費后，明平福按5%的比例進行提成。
2019年1月9日，青海等地公安機關將明平福等11名參與發(fā)展下線的犯罪嫌疑人抓獲。1月11日，深圳公安機關以涉嫌詐騙罪將北斗中航(深圳)科技信息有限公司法人曾永勇(男，37歲，廣西賓陽人)、監(jiān)事紀榮發(fā)(男，67歲，安徽來安人)刑事拘留，案件偵辦工作正在進行中。
幕后組織者主要來自廣西凌云縣
為什么這類詐騙案件會導致這么多人上當受騙?犯罪嫌疑人有哪些具體的作案手法?
公安部刑事偵查局副局長陳士渠認為，從上述3起案件看，民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件主要有5個特點：一是假冒黨中央、國務院和各部委領導，偽造各類圖片。用PS的技術(shù)偽造一些領導照片，甚至偽造公文證件印章，主要目的是為了讓人相信。
二是詐騙手法多，參與門檻低，所謂的預期收益巨大，極具誘惑性，以此吸引受害人參與。
三是犯罪團伙通過建立微信群的形式發(fā)布消息、吸收人員，裂變式發(fā)展下線，參與人員多，蔓延速度快。
四是詐騙對象比較特定，以中老年群體為主。這些群體平時上網(wǎng)少，受害人容易被犯罪分子“洗腦”，犯罪分子拿一些假的文件，做一些PS的圖片，就信以為真，還到處拉別人加入騙局。
五是社會危害大，嚴重影響社會治安穩(wěn)定。
北京市公安局刑偵總隊總隊長袁林認為，此類詐騙犯罪團伙緊盯社會焦點，詐騙的項目和手段種類多、翻新快，五花八門，目前已達百余種，有“民族大業(yè)”“民族復興”“精準扶貧”“扶貧養(yǎng)老”“夢想基金起航”等。辦案人員在抓獲的犯罪嫌疑人家中起獲了大量偽造的公文文書，制作得非常逼真，如果沒有一些專業(yè)部門來鑒定，很難被識破。
陳士渠透露，目前，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的幕后組織者、操縱者主要來自廣西凌云縣。遵照中央領導的指示，廣西凌云縣委、縣政府已組織全縣開展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙行動。
公安部1月15日發(fā)布的最新統(tǒng)計表明，截至目前，廣西凌云公安機關已抓獲民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪嫌疑人45名，扣押車輛21臺(這些車都是用贓款購買的)、銀行卡59張、POS機27部，查獲贓款購買房產(chǎn)7處，繳獲贓款414.6萬元。
“這些騙子把錢騙到以后就買車買房，大肆揮霍。廣西凌云的打擊整治工作還在抓緊開展中，力度還會不斷加大!”陳士渠說，下一步，全國公安機關將繼續(xù)保持對此類犯罪的高壓嚴打態(tài)勢，在強化案件偵查、重拳出擊的同時，深入開展犯罪重點地區(qū)的綜合整治和源頭治理工作，嚴懲幕后組織者、操縱者，切實維護群眾的財產(chǎn)權(quán)益和社會治安穩(wěn)定。
他同時提醒社會公眾，要認真甄別網(wǎng)絡上和微信群里的各類所謂基金會、項目、App等，切實提高警惕，增強防范意識，嚴防民族資產(chǎn)解凍類詐騙，避免上當受騙，遭受財產(chǎn)損失和被犯罪分子利用成為詐騙工具。
