證券代碼：300973 證券簡稱：立高食品 公告編號：2022-059

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立高食品股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職暨補選監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事辭職的情況說明

立高食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會于近日收到非職工代表監(jiān)事鄧志強先生提交的書面辭職報告。鄧志強先生因達到法定退休年齡申請辭去公司非職工代表監(jiān)事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

鄧志強先生原定第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事任期為 2020 年 10 月 27 日至2023 年 10 月 26 日。截至本公告披露日，鄧志強先生未直接持有公司股份，通過股東廣州立創(chuàng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份 99,700股。辭去監(jiān)事職務(wù)后，鄧志強先生所持公司股份將繼續(xù)依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定及其所作的相關(guān)承諾進行管理。

鑒于鄧志強先生的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會人數(shù)少于最低法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，鄧志強先生的辭職申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效，在此之前仍將繼續(xù)履行監(jiān)事職務(wù)的職責(zé)。鄧志強先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司監(jiān)事會對其在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！

二、補選監(jiān)事情況

公司于 2022 年 8 月 26 日召開第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于補選第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，經(jīng)監(jiān)事會進行資格審核，同意提名寧曉妮女士(簡歷詳見附件)為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第二屆監(jiān)事會屆滿之日止。本次補選公司監(jiān)事議案尚需提交公司股東大會審議。 特此公告。

立高食品股份有限公司

監(jiān)事會

2022 年 8 月 26 日附件：

寧曉妮女士簡歷

寧曉妮女士，1985 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2013 年至今歷任廣州奧昆食品有限公司總賬會計、辦公室主任、產(chǎn)品總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任廣州奧昆食品有限公司產(chǎn)品總經(jīng)理。

截至本公告日，寧曉妮女士未直接持有公司股份，通過廣州立創(chuàng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份 177,800 股。寧曉妮女士與持有公司5%股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未在公司 5%以上股東、實際控制人等單位任職。最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。